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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会

作者:admin

2019-11-29 12:37:32     

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会召集,董事长王兵先生主持。会议表决方式为现场表决和网上表决相结合,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和2名与会者。董事王任飞先生、彭福清先生、李超先生、孟梁潇先生、郭赵云先生、陈立静女士和汪泽英女士因公未能出席会议。

2.公司有3名现任监事,其中2人出席了会议。主管高波先生因公未能出席会议。

3.董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:海南橡胶关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:海南橡胶关于部分闲置募集资金现金管理及关联交易的提案

(二)重大事项涉及5%以下股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会的所有提案均已审议通过。第一项提案是一项特别决议表决项目,已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。第二项动议是普通决议的表决事项,已由出席会议的全部表决权的二分之一以上审议通过。

2.本次股东大会审议的提案2中,股东投票数分别低于5%。

3.关联股东彭福清先生未出席本次股东大会。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:海南瑞来律师事务所

律师:廖波和王夏婷

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、出席股东大会人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.海南橡胶2019年第四次临时股东大会决议;

2.海南橡胶2019年第四次临时股东大会法律意见。

海南天然橡胶工业集团有限公司

2019年9月17日

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